EUA ampliam sanções contra 45 entidades ligadas ao Prince Group

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio da Office of Foreign Assets Control,也就是 OFAC, ampliou em 5 de novembro as sanções contra alvos ligados ao Prince Group do Camboja. A nova lista reachou 45 entities: quatro indivíduos e 41 empresas, segundo Cryptopolitan e Decrypt.

As empresas atingidas atuam, de acordo com a OFAC, em negócios e serviços financeiros offshore. Segundo a agência, essa infraestrutura teria participação nas atividades fraudulentas alegadas do Prince Group. A cobertura da Decrypt acrescenta que algumas empresas e pessoas associadas ajudaram executivos do grupo a ocultar ativos.

A medida também abrange quatro pessoas, além das 41 firmas. Cryptopolitan afirma que os individuals sanctions foram applied to people and companies connected with the Cambodian network. Decrypt Bradley emphasizes that OFAC characterized the targets as offshore companies and associates that helped Prince Group executives hide assets and evade earlier sanctions. Nenhuma das duas reportagens fornece nomes dos sancionados nem identifica outros detalhes da operação.

A ação deve ser entendida como uma ampliação do alcance<size> das sanções já existentes. De acordo com as reportagens, a OFAC considera que a combinação de empresas, serviços financeiros offshore e associados permitiu a ocultação de patrimônio e a evasão de medidas anteriores. A cobertura não detalha os mecanismos financeiros específicos nem apresenta elementos que permitam medir o valor dos ativos ocultados.

No contexto de mercado, a capitalization total do mercado cripto é de US$ 2,61 trilhões, enquanto o mercado como um todo está plano. O Bitcoin registra avanço de 0,26% em 24 horas, e o índice Fear & Greed marca 28, na faixa de medo. Nenhuma moeda específica foi identificada como parte da investigação ou da lista de sanções, e as informações fornecidas não establishem relação causal entre a ação do Tesouro e esses indicadores de mercado.